该房产产权
清晰，689,0票对、本公司监事会召集人史俊杰先生担任其董事、）拟以不低于评估价将位于随州经济技术开发区面积为174,五、所作出的决议合法有效。 其中： 母公司核销2,0票弃权审议通过《公司2008年度利润分配预案》。参照市场行，干新德回避表决， 二、公司2008年度实现归属于母公司股东的净利润-167,其中母公司实现净利润-144,重庆波导科技有限责任公司重庆波导科技有限责任公司是于本公司与重庆航天科技(000901,
误导陈述或者重大遗漏，0票弃权审议通过《公司2008年度报告及其摘要》。0票弃权审议通过《总经理工作报告》。财务及其他事项都较熟悉，宁波波导股份有限公司董事会2009年4月24日股票代码：浙江省奉化市经济开发区汇源路126号，十二、2008年， 未发现损害公司及股东利益的况。 四、立董事意见公司立董事认为该项关联交易的表决程序符合有关法规的规定，587.93元，《租赁与后勤服务协议》及修订协议；3、
立董事意见此公告。
《公司章程》的规定，会议于2009年4月24日在浙江省奉化市大成东路999号公司会议室召开，本公司与宁波普莱电子有限公司的日常交易构成关联交易。根据2009年3月香港萨姆希移动通讯有限公司（HONGKONGSMCMOBILECO.LIMITED）与法国萨基姆移动有限公司（SAGEMMOBILE）签订的股权转让合同，经浙江天健东方会计师事务所有限公司审定，并对其内容的真实、对公司业务流程、
董事；王建平先生为本公司第二大股东波导科技集团股份有限公司的股东、关联方介绍和关联关系1、以9
票同意、上述资产截至2009年1月31日账面原值28,真等方式发出召开第四届监事会第四次会议的通知，
以9票同意、临2009-006宁波波导股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、917.27元，塑胶制品制造、加工。140,八、
0票弃权审议通过《公司2009年度1季度报告及其
摘要》；十四、一、租金修订为“其中： 一、 十一、0票对、 卓凯甫
。公司立董事对该项交易发表了立意见。0票弃权审议通过《关于转让随州分公司配套园土地使用权及房产的议案》宁波波导股份有限公司随州分公司（以下简称“四、公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，2008年度利润分配预案：
七、以9票同意、出席会议的关联董事徐立华、376,自2009年4月份起，0票对、748.74元，承租范围为“王建平先生等
三人。公司对固定资产进行了清理，361.61元。会议应到董事9人，0票对、以9票同意、663.23元，863, 谢家湾公司注销 A技术厂房”471,以9票同意、
0票弃权审议通过《公司2008年年度财务决算报告》。临2009-007宁波波导股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚记载、
我有话说 查看评论(0)好文我顶(0) 股票代码：修订的内容主要是承租的面积和租金， 0票对、一、 以9票同意、本年度不进行资本公积金转增股本。
交易合同的主要内容及定价况萨基姆移动电话（宁波）有限公司与于2008年4月8日本公司签订的《租赁和后勤服务协议》继续有效，宁波普莱电子有限公司宁波普莱电子有限公司是于2003年9月19日在浙江省奉化经济技术开发区注册成立的一家中外合资公司。临2008-009宁波波导股份有限公司关于2008年度日常关联交易公告本公司董事会及全体董事保
证本公告内容不存在任何虚记载、注册资金伍佰万美元。0票弃权审议通过《审计委员会年报工作制度》。
735,
919,506,0票对、符合《公司法》、评估价值为26,649.53元，
113,392,840,
仲裁或司法制执行及其他重大争议事项。本次会议的通知于2009年4月14日以电子邮件、154.97元， 432,承租范围修订为“0票对、599.75元，0票对、060, 0票弃权审议通过《公司章程修正案
》。624, 其他董事以7票同意、对审计发生的差旅费用由本公司承担。其中母公司年末可分配利润-691,会议由公司监事会召集人史俊杰先生主持，
0票对、
根据承租面积的变化，0票弃权审议通过《核销应收款项的议案》。 资产上无设定、以9票同意、二、李凌、585.22元，本年度利润不分配。0票弃权审议通过《公司2008年度董事会工作报告》。根据《上海证券交易所上市规则》规定， 净值25,注册号为，
定价方法合理，
以9票同意、 对部分长期挂账及超期的应收款项进行了逐笔确认。七、
以9票同意、0票弃权审议通过2008年日常关联交易执行况的议案。所作出的决议合法有效。
公司财务会同相关业务部门对公司应收账款进行了清理收。内容详见附件一。以9票同意、质押及其他任何限制转让的况，
由于上述变化，宁波波导股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告-股指期货频道-和讯网热点股指期货页>投资滚动>正文宁波波导股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告2009年04月28日13:49 来源：以9票同意、浙江天健东方会计师事务所有限责任公司已经连续八年为本公司提供财务审计服务，783,以9票同意、
0票弃权审议通过《注销杭州波导永友通信有限公司的议案》。实到9人，0票弃权审
议通过《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》。波导股份(, 0票弃权审议通过《关于召开公司2008年度股东大会的议案》。关联交易对公司的影响该关联交易对公司无重大影响。十三、净值5,
香港萨姆希移动通讯有限公司（HONGKONGSMCMOBILECO.LIMITED）是一家依据香港法律于2009年1月23日成立的有限公司，波导股份编号：为
该公司执行董事。，母公司报废的固定资产原值24,提出自2009年4月3日起终止对B厂房的租赁。波导股份编号：A厂房、
012.81元。聘期一年。 净值6,审议通过了如下决议：
0票对、 公司对固定资产进行了清查，三、其他董事以6票同意、该所审计人员业务熟练，公司下属子公司随州波导电子有限公司和杭州波导永友通信设备有限公司对闲置的固定资产计提了减值准备4,0票弃权审议通过修订与萨基姆移动电话（宁波）有限公司《租赁与后勤服务协议》的关联
交易议案。一、董事会拟支付给会计师事务所2008年度的审计报酬为80万元，对无法收回的应收款项予以核销。宁波波导股份有限公司第四届董事会第五次会议于2009年4月24日在浙江省奉化市大成东路999号公司二楼会议室召开，注册地址：A厂房、股吧)编号：因业务规模缩减，0票对、768.94元。本公司与萨基姆移动电话（宁波）有限公司修订《租赁及后勤服务协议》构成关联交易。审议通过了《公司2008年度利润分配预案》三、
544.18元，944.43元，具体内容为： 总经理，0票对、根据《上海证券交易所上市规则》规定，波导股份编号：萨基姆移动电话（宁波）有限公司书面通知我公司，以9票同意、 998.00元十六、临2009-008宁波波导股份有限公司关于修订与萨基姆移动电话（宁波）有限公司《租赁与后勤服务协议》的关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、此公告宁波波导股份有限公司董事会2009年4月24日股票代码：审议并通过了如下决议：0票对、全年共报废的固定资产原值为33,
误导陈述或者重大遗漏，0票对、误导陈述或者重大遗漏。 隋波回避表决，符合《公司法》、五、660,准确和完整承担个别及连带责任。 六、387.13元；下属控股子公司核销7,十五、0票弃权审议通过《报废固定资产及计提固定资产减值准备的议案》2008年由于公司业务规模进一步下降，
763.01元，与会董事经过认真研究讨论， 建于2002年。实到3人，公司年末可分配利润-720,萨基姆移动电话（宁波）有限公司成为香港萨姆希移动通讯有限公司（HONGKONGSMCMOBILECO.LIMITED）的全资子公司，
全年共核销的应收款项9, 现根据确认结果，附属设施转让给随州市土地收购储备中心。并对其内容的真实、需要修订原签订的《租赁和后勤服务协议》。
没有任何虚记载、押、 出席会议的关联董事沈余银、董事会决议；2、并对其内容的真实、2008年度，三、萨基姆移动电话（宁波）有限公司承租本公司位于奉化波导工业园的A厂房、由于其战略发生改变，本次会议应到监事3人，0票对、十二项议案将提交公司2008年度股东大会审议。 股票简称： 九、关联交易概述2008年4月8日，
法人代表王建平先生，2008年12月4日，根据承租面积的变化，
由于徐锡广先生为本公司第二大股东波导科技集团股份有限公司的股东、公司营业执照号336， 自2009年4月份起，本公司第一大股东宁波电子信息集团有限公司持有其35%的股份。真等方式通知各参会人员， 《公司章程》的规定，宁波波导股份有限公司于2009年4月14日以电子邮件、
计提减值准备的固定资产原值为28,，423.3平方米土地配套园使用权及地上建筑物、
无涉及该项资产的诉讼、十一、2、
净值2,股吧)工业公司、电子口岸无纸化签约以上第二、审议通过了《公司2009年度第一季度报告》。关联交易标的基本况本次关联交易标的本公司位于波导工业园区的A厂房、
股票简
称：成立于2002年11月19日，关联方介绍萨基姆移动电话（宁波）有限公司原是法国萨基姆移动有限公司（SAGEMMOBILE）的全资子公司，股票简称：十、
与会监事
经过认真研究讨论，随州分公司”677.77元。三、法定地址为香港上环永乐街87号泰达大厦14楼，此公告。备查文件目录1、
对原协议修订两点：四、董事会拟续聘其为公司2009年度的审计机构，准确和完整承担个别及连带责任。以9票同意、135平
方米,公司股东为徐锡广先生、注册资本为2540万美元。
910.16元；随州波导电子有限公司报废的固定资产原值8,0票对、
138,参照市场行，法人代表：本公司之全资子公司香港波导国际有限公司的执行董事。准确和完整承担个别及连带责任。将已无使用价值和转让价值的固定资产进行了报废。萨基姆移动电话（宁波）有限公司与本公司签订了《租赁和后勤服务协议》，A厂房、
077,主要经营非金属制品模具的设计、宁波波导股份有限公司监事会2009年4月24日股票代码：公司法人代表变更为徐锡广先生。每年360万元人民”A技术厂房以及B厂房的一部分。股票简称：审议通过了《公司2008年度报告及其摘要》；四、A技术厂房”法国萨基姆移动有限公司（SAGEMMOBILE）将持有的萨基姆移动电话（宁波）有限公司100%股权全部转让给香港萨姆希移动通讯有限公司。制造，
净值7,294,A技术厂房的使用权。审议通过了《公司2008年度监事会
工作报告》；二、误导陈述或者重大遗漏，
。六、租金修订为“
每年360万元人民”此次关联交易已经本公司第四届董事会第五次会议审议通过，095.06元，
