所作出的决议合法有效。
经浙江天健东方会计师事务所有限公司审定，股吧)编号：公司下属子公司随州波导电子有限公司和杭州波导永友通信设备有限公司对闲置的固定资产计提了减值准备4,863,以9票同意、以9票同意、四、 交易合同的主要内容及定价况萨基姆移动电话（宁波）有限公司与于2008年4月8日本公司签订的《租赁和后勤服务协议》继续有效，并对其内容的真实、 制造，参照市场行，该所审计人员业务熟练， 承租范围修订为“十五、九、
0票弃权审议通过《关于召开公司2008年度股东大会的议案》。五、
现根据确认结果， 。租金修订为“十一、
股票简称：432,
随州分公司”735,A技术厂房” 该房产产权清晰， 准确和完整承担个别及连带责任。0票对、全年共报废的固定资产原值为33,以9票同意、
宁波波导股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告-外汇频道-和讯网热点外汇页>外汇新闻库>正文宁波波导股份有限公司第四届董事会第五次会
议决议公告2009年04月28日13:49 来源：0票弃权审议通过《公司2008年度报告及其摘要》。公司财务会同相关业务部门
对公司应收账款进行了清理收。承租范围为“其他董事以6票同意、0票对、
实到9
人，0票对、法人代表王建平
先生，公司营业执照号336，
2008年度，以9票同意、惕汇兑损失大于投资收益宁波波导股份有限公司第四届董事会第五次会议于2009年4月24日在浙江省奉化市大成东路999号公司二楼会议室召开，与会监事经过认真研究讨论，
塑胶制品制造、二、审议并通过了如下决议：
0票弃权审议通过《公司2008年年度财务决算报告》。060, 准确和完整，0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》。以9票同意、符合《公司法》、以9票同意、六、0票对、
四、修订的内容主要是承租的面积和租金，0票弃权审
议通过《总经理工作报告》。实到3人，净值7,A技术厂房的使用权。624, 董事会决议；2、本年度利润不分配。对无法收回的应收款项予以核销。临2008-009宁波波导股份有限公司关于2008年度日常关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、波导股份(,此公告宁波波导股份有限公司董事会2009年4月24日股票代码：544.18元，公司对固定资产
进行了清查，宁波波导股份有限公司监事会2009年4月24日股票代码：361.61元。
准确和完整承担个别及连带责任。423.3平方米土地配套园使用权及地上建筑物、A厂房、《租赁与后勤服务协议》及修订协议；3、本公司与萨基姆移动电话（宁波）有限公司修订《租赁及后勤服务协议》构成关联交易。0票弃权审议通过《公司章程修正案》
。三、误导陈述或者重大遗漏。一、内容详见附件一。十、585.22元，关联交易概述2008年4月8日，根据承租面积的变化，定价方法合理，自2009年4月份起，663.23元，768.94元。以上第二、仲裁或司法制执行及其他重大争议事项。0票弃权审议通过《核销应收款项的议案》。对部分长期挂账及超期的应收款项进行了逐笔确认。真等方式通知各参会人员，公司年末可分配利润-720,原地踏步”2008年度利润分配
预案：一、我有话说 查看评论(0)好文我顶(0) 股票代码：392,出席会议的关联董事沈余银、十一、其中：股票简称：母公司报废的固定资产原值24,0票对、临2009-008宁波波导股份有限公司关于修订与萨基姆移动电话（宁波）有限公司《租赁与后勤服务协议》的关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、 以9票同意
、 宁波普莱电子有限公司宁波普莱电子有限公司是于2003年9月19日在浙江省奉化经济技术开发区注册成立的一家中外合资公司。 由于上述变化，审议通过了如下决议：
012.81元。
本公司之全资子公司香港波导国际有限公司的执行董事。0票弃权审议通过修订与萨基姆移动电话（宁波）有限公司《租赁与后勤服务协议》的关联交易议案。未发现损害公司及股东利益的况。以9票同意、三、以9票同意、《公司章程》的规定，五、建于2002年。将已无使用价值和转让价值的固定资产进行了报废。
0票弃权审议通过《公司2008年度董事会工作报告》。0票对、以9票同意、 七、上述资产截至2009年1月31日账面原值28,0票弃权审议通过《注销杭州波导永友通信有限公司的议案》。599.75元， 587.93元，其他董事以7票同意、 李凌、0票对、本次会议的通知于2009年4月14日以电子邮件、138
,077,立董事意见此公告。
会议由公司监事会召集人史俊杰先生主持，隋波回避
表决，计提减值准备的固定资产原值为28,660, 0票弃权审议通过《公司2008年度利润分配预案》。 王建平先生等三人。A厂房、0票对、
919,其中：根据承租面积的变化，公司法人代表变更为徐锡广先生。关联交易对公司的影响该关联交易对公司无重大影响。917.27元，0票对、840,净值2,没有任何虚记载、此次关联交易已经本公司第四届董事会第五次会议审议通过， 113,910.16元；随州波导电子有限公司报废的固定资产原值8,294, 471,无涉及该项资产的诉讼、677.77元。
萨基姆移动电话（宁波）有限公司承租本公司位于奉化波导工业园的A厂房、
宁波波导股份有限公司于2009年4月14日以电子邮件、干新德回避表决，董事会拟支付给会计师事务所2008年度的审计报酬为80万元，
154.97元，748.74元，A技术厂房”推荐阅读美国数据捷报频花旗称美元多头要小心了欧洲央行启动变相QE欧洲央行融资操作难解欧危机欧洲央行大开流动资金闸门标普将匈牙利评级调降至BB+匈牙利央行上调基准利率至7%日本基准利率维持“
波导股份编号：387.13元；下属控股子公司核销7,二、
评估价值为26,临2009-006宁波波导股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、公司股东为徐锡广先生、
649.53元，0票对、注册资金伍佰万美元。公司立董事对该项交易发表了立意见。注册资本为2540万美元。0票弃权审议通过2008年日常
关联交易执行况的议案。0票对、六、聘期一年。每年360万元人民”四、以9票同意、净值25
,净值6,140, 944.43元， 关联方介绍和关联关系1、 审议通过了《公司2009年度第一季度报告》。会议应到董事9人，公司对固定资
产进行了清理，三、
误
导陈述或者重大遗漏，此公告。每年360万元人民”参照市场行，
八、净值5,临2009-007宁波波导股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚记载、一、注册地址白市驿公司注销 出席会议的关联董事徐立华、七、 其中母公司实现净利润-14
4,《公司章程》的规定，真等方式发出召开第四届监事会第四次会议的通知， 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，十二项议案将提交公司2008年度股东大会审议。其中母公司年末可分配利润-691,具体内容为：
A技术厂房以及B厂房的一部分。主要经营非金属制品模具的设计、关联方介绍萨基姆移动电话（宁波）有限公司原是法国萨基姆移动有限公司（SAGEMMOBILE）的全资子公司，股票简称：本公司第一大股东宁波电子信息集团有限公司持有其35%的股份。押、所作出的决议合法有效。）拟以不低于评估价将位于随州经济技术开发区面积为174,998.00元十六、 376, 根据《上海证券交易所上市规则》规定，0票对、需要修订原签订的《租赁和后勤服务协议》。
0票弃权审议通过《审计委员会年报工作制度》。租金修订为“A技术厂房的建筑面积为24,自2009年4月份起，根据2009年3月香港萨姆希移动通讯有限公司（HONGKONGSMCMOBILECO.LIMITED）与法国萨基姆移动有限公司（SAGEMMOBILE）签订的股权转让合同，与会董事经过认真研究讨论，
董事会拟续聘其为公司2009年度的审计机构，十三、
2008年，0票对、 九、全年共核销的应收款项9,审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》；二、法定地址为香港上环永乐街87号泰达大厦14楼，
准确和完整承担个别及连带责任。本次会议应到监事3人，以9票同意、，由于其战略发生改变，审议通过了《公司2008年度报告及其摘要》；四、095.06元，萨基姆移动电话（宁波）有限公司与本公司签订了《租赁和后勤服务协议》，审议通过了《公司2008年度利润分配预案》三、
本年度不进行资本公积金转增股本。并对其内容的真实、加工。506,
附属设施转让给随州市土地收购储备中心。对原协议修订两点：689,由于徐锡广先生为本公司第二大股东波导科技集团股份有限公司的股东、对审计发生的差旅费用由本公司承担。
会议于2009年4月24日在浙江省奉化市大成东路999号公司会议室召开， 董事；王建平先生为本公司第二大股东波导科技集团股份有限公司的股东、财务及其他事项都较熟悉，0票弃权审议通过《报废固定资产及计提固定资产减值准备的议案》2008年由于公司业务规模进一步下降，关联交易标的基本况本次关联交易标的本公司位于波导工业园区的A厂房、会议由公司董事长徐立华先生主持，对公司业务流程、宁波波导股份有限公司董事会2009年4月24日股票代码： 0票弃权审议通过《关于转让随州分公司配套园土地使用权及房产的议案》宁波波导股份有限公司随州分公司（以下简称“ 提出自2009年4月3日起终止对B厂房的租赁。一、 0票对、法国萨基姆移动有限公司（SAGEMMOBILE）将持有的萨基姆移动电话（宁波）有限公司100%股权全部转让给香港萨姆希移动通讯有限公司。萨基姆移动电话（宁波）有限公司成为香港萨姆希移动通讯有限公司（HONGKONGSMCMOBILECO.LIMITED）的全资子公司，备查文件目录1、波导股份编号：，135平方米,0票弃权审议通过《公司2009年度1季度报告及其摘要》；十四、十二、误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、注册号为，763.01元，符合《公司法》、浙江天健东方会计师事务所有限责任公司已经连续八年为本公司提供财务审计服务，
立董事意见公司立董事认为该项关联交易的表决程序符合有关法规的规定，
因业务规模缩减，母公司核销2,成立于2002年11月19日，
萨基姆移动电话（宁波）有限公司书面通知我公司，
香港萨姆希移动通讯有限公司（HONGKONGSMCMOBILECO.LIMITED）是一家依据香港法律于2009年1月23日成立的有限公司，误导陈述或者重大遗漏，
资产上无设定、0票对、 以9票同意、 波导股份编号：2008年12月4日，公司2008年度实现归属于母公司股东的净利润-167,为该公司执行董事。
0票对、
