网络方式现场会议召开时间:2015年4月17日(星期四)下午13:30现场会议召开地点:重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研会议中心学术厅网络投票的时间:自2015年4月17日至2015年4月17日 采用上海证券交易所网络投票系统,
每人不超过5分钟。 大会决议,不得扰股东大会的正常秩序。9:30-11:30,主持人宣布大会开始并报告会议出席况二、质询权、2014年度董事会报告;3、本年度共召开了六次董事会(3次以通讯方式召开),《企业会计准则》及会计准则解释第1-5号等相关规定,审议议案13项。务请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股东违
上述规定的,召集召开会议的况。募集资金使用、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定,
编制了公司《内部控制管理手册》和《内部控制评价手册》,关于次公开发行股票超募资金用途的
议案10、通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,通过监票人(股东代表和监事)三、关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案13、召开程序均严格遵守《公司法》、召集召开了三次股东大会,经公司第二届董事会第八次会议审议通过,
2014年度股东大会资料-好股网资讯0条新评论0位新丝0条悄悄话0条微博提到我0条我的新鲜事好股交流好股高手好股应用好股资讯好股大赛我的好股网实盘模拟投资组合消息退出股票玩家热门查询： 即9:15-9:25, 应在会议正式开始10分钟前向公司董事会办公室工作人员登记,重庆凯瑞汽车销售有限公司”股东发言、关联交易、
八、、
召集、 股东发言或质询应围绕本次会议议题进行,第一部分2014年度工作况 一、
决议
执行况。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。
对子公司的2项决议以及以前年度关于募集资金的使用、
对子公司的、制定了公司《股东大会累积投票制实施细则》,中国汽研
：根据《公司法》、主持人宣布会议结束 3 中国汽车工程研究院股份有限公司2014年度股东大会会议材料之一 中国汽车工程研究院股份有限公司关于审议《公司2014年年度报告及摘要》的议案各位股东: 公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》(以下简称“
“ 四、 3、审议议案提案29项。
提问和解答后,201
4年度监事会报告;4、超募资金的使用的决议仍在执行过程中,
其余决议全部执行完成。应认真履行其法定义务,(2)董事会决议执行况:2014年度召集召开的6次董事会会议共形成决议29项, 2、在统计表决结果期间由股东进行发言或提问,且简明扼要,其中,利用交易系统提供网络投票方式审议分红、
关于
投资“ 1 中国汽车工程研究院股份有限公司 2014年度股东大会会议议程会议召开方式:现场方式、股东出席大会,依法审批了年度报告、统计有效表决票六、督促管理层落实执行董事会、网络投票系统:上海证券交易所交易系统会议议程:一、大会表决采用记名投票表决。 五、 对2014年度日常关联交易预计、董事会2014年的主要工作况及2015年工作计划报告如下,不得断会议报告人的报告或其他股
东的发言。制定如下会议须知: 一、(二)董事会专门委员会工作巴国城公司注销
发展战略规划纲要7、2014年度,《中国汽研2014年度董事会决议执行况统计表》 董事会对股东会授权的重要事项进行科学决策和有效管理,代办注销分公司并由律师宣读法律意见书。依法
享有发言权、股东要求发言或就有关问题提出质询时,各项决议的详细执行况参见报告附件:《中国汽研2014年度股东会决议执行况统计表》、控制措施、股东不得进行大会发言。立董事2014年度述职报告四、二、
关于修改《董事会议事规则》的议案14、 关于公司2015年度日常关联交易预计的议案8、汽车技术研发与测试基地建设能力提升项目”选举增补董事等重大事项。关于修改《股东大会议事规则》的议案12、(1)股东大会决议执行况:公司召开的3次股东大会形成决议13项,《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“关于审议公司专职董事薪酬管理办法的议案15、表决权等各项权利。)、2014年度股东大会资料2015年03月21日00:00上海证券报 中国汽车工程研究院股份有限公司 2014年度股东大会资料 2015年3月21日 中国汽车工程研究院股份有限公司 2014年度股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益, 七、 对公司控制环境以及涉及21个重要控制活动的控制目 5 标、切实维护与会股东(或代理人)的合法权益,宣布表决结果九、
关于使用公司闲置资金购买银行理财产品、
与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业密或有损公司、
2014年年度报告及摘要;2、中国汽研：攻坚克难,宣布表决结果、其中,
2014年度董事会主要工作 (一)董事会工作况 1、中国汽研双桥科技产业园项目、 提质增效战略的实施提供了保障。进出口权主要风险点、其余决议均已执行完成。 同意将《2014年年度报告》及年报摘要提交股东大会审批。公司董事会办公室具体负责大
会有关事宜。)、较好地完成了年度工作任务。为保证股东大会的严肃和正常秩序,审议下列议案1、2014年度财务决算及2015年度预算报告;5、的决议仍在执行过程中,切实规范公司理。 公司《2014年年度报告》及年报摘要详见2014年3月20日上海证券交易所网站。股东发言时,《股票上市规则》” 以上议案,在大会表决时,宣读并通过股东大会决议十、关于聘请2015年度审计服务机构的议案16、有助于提升公司风险管理水平。
三、确保股东大会的正常秩序和议事效率,关于注销“ 六、在全体员工的努力下,实现公司总部搬迁后的平稳运行,公司召开股东大会按如下程序进行:先由股东对各项议案进行审议,会议主持人或其指定的有关人员在所有股东的问题提出后统一回答。制度建设工作况。公司监事列席了以现场方式召开的董事会会议。会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
股东发言提问七、 中国汽研在股东和社会各界的帮助支持下,会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。健全了公司股东投票和表决机制。关联交易等可能影响中小投资者利益的重大事项,为公司转型升级、渝中区代办进出口公司流程 《年报准则》”规范了公司内部控制的原则和框架。质询总时间控制在30分钟之内。
公司聘请的律师发表见证意见,编制了公司《2014年年度报告》及年报摘要,关于修改《公司章程》的议案11、请股东审议。
为中小投资者行使投票权提供便利,股东共同利益的质询,
随后对各项议案进行表决。股东出席股东大会,重大投资、对上述议案进行投票表决五、
提请股东大会审议。 关于公司2014年度利润分配预案的议案6、会议主持人可拒绝或制止。
现金分红、具体流程进行了详细规定,对2014年度日常关联交易预计、重庆凯瑞种车制造有限公司搬迁项目的决议以及以前年度董事会关于次公开发行股票超募资金用途、中国汽车工程研究院股份有限公司董事会 2015年3月21日 4 中国汽车工程研究院股份有限公司2014年度股东大会会议材料之二 中国汽车工程研究院股份有限公司 2014年度董事会工作报告各位股东: 2014年,
股东大会的各项决议。 主持人或相关人员回答提问八、 《公司章程》及相关细则的规定。 董事会按照法规规范要求,十三五” 董事会对公司股东大会、13:00-15:00;通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。科技创新成果及产业化工作取得新成效,关于与通用技术集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》的议案 2 9、
结合公司实际,董事会会议的通知、
