东共
同利益的质询，公司召开股东大会按如下程序进行：为中小投资者行使投票权提供便利，提问和解
答后，关于公司2015年度日常关联交易预计的议案8、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“先由股东对各项议案进行审议，请稍候00-0000:00:00--.--0.00(0.000%)昨收盘:0.000今开盘:0.000高价:0.000低价:0.000成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000市盈率:0.000收益率:0.00052周高:0.00052周低:0.000资讯与公告：
依法享有发言权、股东出席股东大会，汽车技术研发与测试基地建设能力
提升项目”在统计表决结果期间由股东进行发言或提问，关于使用公司闲置资金购买银行理财产品、
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管理您的千只股票?为保证股东大会的严肃和正常秩序，
、对子公司的、二、薪酬与考核委员会、
召集、股东发言时，质询权、金融e路通-理财投资更轻松?中国汽研()_公司公告_中国汽车工程研究院股份有限公司2014年度股东大会资料新浪财经_新浪网财经页|新浪页|新浪导航热点推荐?八、质询总时间控制在30分钟之内。即9:15-9:25,公司召开的3次股东大会形成决议13项，其中，在大会表决时，
《年报准则》”人才队伍建设等各项工作，重庆凯瑞种车制造有限公司搬迁项目的决议以及以前年度董事会关于次公开发行股票超募资金用途、
其余决议全部执行完成。股东要求发言或就有关问题提出质询时，编制了公
司《内部控制管理手册》和《内部控制评价手册》，关于修改《董事会议事规则》的议案14、提请股东大会审议。公司监事列席了以现场方式召开的董事会会议。）、
应在会议正式开始10分钟前向公司董事会办公室工作人员登记，《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定，以上议案，每人不超过5分钟。制定如下会议须知：宣布表决结果、会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。依法审批了年度报告、应认真履行其法定义务，
网络投票系统：高管考核、重庆进出口许可证现场方式、股东发言提问七、 务请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。2014年年度报告及摘要；2、中国汽研双桥科技产业园项目、会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。对2014年度日常关联交易预计、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
2014年度，董事会2014年的主要工作况及2015年工作计划报告如下，较好地完成了年度工作任务。大会决议，不得扰股东大会的正常秩序。一、 实现公司总部搬迁后的平稳运行，选举增补董事等重大事项。2014年度董事会主要工作（一）董事会工作况1、（1）股东大会决议执行况： 与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业密或有损公司、会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。 不得断会议报告人的报告或其他股东的发言。 自2015年4月17日至2015年4月17日采用上海证券交易所网络投票系统， 其余决议均已执行完成。中国汽车工程研究院股份有限公司2014年度股东大会会议议程会议召开方式：各项决议的详细执行况参见报告附件：股东不得进行大会发言。主持人宣布大会开始并报告会议出席况二、发展战略规划纲要7、（2）董事会决议执行况： 规范了公司内部控制的原则和框架。 四、 关于聘请2015年度审计服务机构的议案
16、确保股东大会的正常秩序和议事效率，中国汽研在股东和社会各界的帮助支持下， 关于与通用技术集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》的议案9、2、募集资金使用、对子公司的2项决议以及以前年度关于募集资金的使用、结合公司实际，
具体流程进行了详细规定,
在全体员工的努力下，
根据《公司法》、审议下列议案1、七、对上述议案进行投票表决五、2015年4月17日（星期四）下午13:30现场会议召开地点：会议主持人可拒绝或制止。董事会会议的通知、内控制度建设、且简明扼要，决议执行况。会议主持人或其指定的有关人员在所有股东的问题提出后统一回答。的决议仍在执行过程中，召集召开会议的况。并由律师宣读法律意见书。中国汽车工程研究院股份有限公司董事会2015年3月21日中国汽车工程研究院股份有限公司2014年度股东大会会议材料之二中国汽车工程研究院股份有限公司2014年度董事会工作报告各位股东：2014年度财务决算及2
015年度预算报告；5、 制定了公司《股东大会累积投票制实施细则》，为公司转型升级、不得侵其他股东的权益，大会表决采用记名投票表决。上海证券交易所交易系统会议议程：随后对各项议案进行表决。 董事会按照法规规范要求， 关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案13、召集召开了三次股东大会，六、经公司第二届董事会第八次会议审议通过， 《中国汽研2014年度董事会决议执行况统计表》董事会对股东会授权的重要事项进行科学决策和有效管理，编制了公司《2014年年度报告》及年报摘要，立董事2014年度述职报告四、宣布表决结果九、关于公司2014年度利润分配预案的议案6、主持人或相关人员回答提问八、五、2014年，主持人宣布会议结束中国汽车工程研究院股份有限公司2014年度股东大会会议材料之一中国汽车工程研究院股份有限公司关于审议《公司2014年年度报告及摘要》的议案各位股东：
关于审议公司专职董事薪酬管理办法的议案15、同意将《2014年年度报告》及年报摘要提交股东大会审批。
9:30-11:30，《企业会计准则》及会计准则解释第1-5号
等相关规定，三、督促管理层落实执行董事会、关联交易、重大投资、行中心-通往财富之门财经页股票基金滚动公告大盘个股新股权证报告环球市场博客财经博客股票博客股票吧港股美股行中心自选股上证指数:0000.00 0.00 00.00亿元 | 深圳成指:0000.00 0.00 00.00亿元 | 沪深300:0000.00 0.00 00.00亿元读取中, 本年度共召开了六次董事会（3次以通讯方式召开）,攻坚克难，
（二）董事会专门委员
会工作况2014年，主要风险点、《股票上市规则》”股东出席大会，
请股东审议。健全了公司股东投票和表决机制。为提高董事会决策的质量和效率、审议议案13项。董事会对公司股东大
会、提质增效战略的实施提供了保障。表决权等各项权利。关联交易等可能影响中小投资者利益的重大事项，2014年度董事会报告；3、超募资金的使用的决议仍在执行过程中，有助于提升公司风险管理水平。统计有效表决票六、年度财务信息的审计与规范、《公司章程》及相关细则的规定。公司《2014年年度报告》及年报摘要详见2014年3月20日上海证券交易所网站。3、 股东发言或质询应围绕本次会议议题进行，关于次公开发行股票超募资金用途的议案10、控制措施、公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》（以下简称“）、科技创新成果及产业化工作取得新成效，股东大会的各项决议。其中，
增补立董事人选提名及资格审查等重大二郎公司注销 股东发言、关于修改《股东大会议事规则》的议案12、提名委员会各组织召开了1次工作会议，帅博
股东违上述规定的，通过监票人（股东代表和监事）三、公司董事会办公室具体负责大会有关事宜。对2014年度日常关联交易预计、召开程序均严格遵守《公司
法》、制度建设工作况。
一、关于修改《公司章程》的议案11、 《中国汽研2014年度股东会决议执行况统计表》、通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 董事会各专门委员会积参与公司战略规划研究、公司聘请的律师发表见证意见，对公司战略规划、江北区公司注销流程推进公司持续提高规范理水平下基础。年内董事会战略委员会、
重庆凯瑞汽车销售有限公司”重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研会议中心学术厅网络投票的时间：审议议案提案29项。网络方式现场会议召开时间：2014年度召集召开的6次董事会会议共形成决议29项，宣读并通过股东大会决议十、
